作者：刘璇; 张朋柱; 冯芸; 张敏金融监管反洗钱法监管流程大额上报可疑上报
摘要：本文在总结国外反洗钱体系和工作流程的基础上，进一步阐明了基于我国反洗钱法的金融监管原理和流程，深入分析了大额、可疑数据上报及金融机构和政府部门在反洗钱监管中所起的作用，研究了各部门所需履行的职责以及相互配合协调关系，为进一步有针对性地研究金融监管决策支持工具打下基础。
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《上海金融》（月刊）创刊于1980年，由中国人民银行上海分行主管，上海市金融学会主办，CN刊号为：31-1160/F，自创刊以来，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《上海金融》坚持政策性、理论性与实践性相结的办刊宗旨，始终站在金融改革开放的前沿，探索金融理论，服务金融改革，反映金融实践、理论紧密联系实践是《上海金融》的最鲜明的办刊特色。荣获华东地区优秀期刊；中国人民银行优秀期刊。
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