作者：陈海燕中资银行纽约分行海外分行洗钱风险税前利润客户身份识别反洗钱监管监管漏洞资本力量利息收入
摘要：随着中国银行米兰分行、建设银行纽约分行、工行马德里分行纷纷卷入国际洗钱调查,代表中国最雄厚金融资本力量的中国三大银行已深陷＂洗钱＂僵局,预示着中国反洗钱合规有待进一步与国际接轨,反洗钱挑战再次升级。
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