作者:孙海立反洗钱客户身份识别问题建议
摘要:随着《反洗钱法》颁布实施,确立客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易信息为洗钱预防措施的三项基本制度。本文对基层金融机构实际工作中执行三项基本制度、履行客户身份识别存在的问题提出了对策和建议。
注:因版权方要求,不能公开全文,如需全文,请咨询杂志社
《青海金融》(CN:63-1021/F)是一本有较高学术价值的月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《青海金融》金融刊物。旨在大力宣传国家的经济和金融政策。及时反映金融工作动态。深入探讨金融体制改革中的理论问题。
部级期刊
人气 397948 评论 73
人气 160536 评论 69
北大期刊
人气 136951 评论 57
人气 136133 评论 56