作者：刘燕; 陈良东; 金融蓉客户身份识别农发行洗钱风险监管要求恐怖融资高风险业务受益所有人策略探讨
摘要：近年来,人民银行密集反洗钱监管文件,对金融机构履行非自然人客户身份识别反洗钱义务提出更高标准与要求。近年来,国内改革不断深化,营商环境不断改善,企业创设及注册流程的简化使得开办企业及企业开立结算账户日益简单快捷。但在日益趋严的反洗钱监管要求和复杂的国际形势下,农发行各级行有必要从支持企业发展、服务实体经济同时防范洗钱风险的角度,在保证合规运营的前提下,尽可能降低对业务办理效率的影响,有效履行非自然人客户身份识别义务,构筑打击洗钱犯罪的第一道防线。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
