金融机构反洗钱成本、收益与激励机制研究

作者：潘文慧 徐海丽反洗钱成本收益激励机制

摘要：本文客观分析了金融机构反洗钱工作相应付出的成本，包括制度、人力资源、技术以及潜在客户流失等方面，并从金融机构的视角出发，剖析了金融机构疲于开展反洗钱工作的内部原因。同时，本文也从声誉、信息以及抗风险等方面论证了这项工作带来的潜在利益，并指出政府监管部门也需相应建立有效的激励机制，才能更好地提高金融机构反洗钱工作成效。

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