工行马德里分行反洗钱风波的反思——商业银行发展海外业务风险探析

作者：侯晓业务风险纽约分行犯罪组织国民警卫队人民币国际化金融机构经营转型操作风险管理外币资产海外分支机构

摘要：2016年2月17日,西班牙国民警卫队对工行马德里分行进行搜查,怀疑该分行为犯罪组织进行非法洗钱。梳理相关报道发现,这并非我国商业银行首次在海外涉嫌洗钱。2015年6月22日,有外媒报道中行米兰分行被控告洗钱和逃税。2015年7月21日,建行纽约分行被美国监管部门警告反洗钱措施不力。

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