关键词: 国家外汇管理局  洗钱犯罪活动  资金交易  反洗钱工作  洗钱活动  金融机构  部门联合制  手段保障  通稿  

2004年第01期 《国家外汇管理局文告》

关键词: 反洗钱工作  口岸  洗钱犯罪活动  金融机构  现场检查  汇款业务  银行业  制度化  

2008年第09期 《北方金融》

关键词: 人民银行  协作机制  反洗钱  跨行政区域  监管  实证分析  县市  洗钱犯罪活动  

2008年第08期 《北方金融》

关键词: 反洗钱  跨国  协作机制  口岸  洗钱犯罪活动  合作机制  协同作战  系统工程  

2009年第05期 《北方金融》

关键词: 市中心支行  洗钱活动  营业管理部  国家邮政局  金融机构  犯罪分子  反洗钱规定  洗钱犯罪活动  可疑交易  

2006年第Z1期 《中国人民银行文告》

关键词: 刑法修正案  洗钱罪  修改  洗钱犯罪活动  计划经济  洗钱活动  立法背景  金融活动  

2006年第11期 《中国检察官》

关键词: 洗钱犯罪活动  银行卡  防范  支付方式  经济生活  使用方式  不法分子  使用特征  

2012年第01期 《农银学刊》

关键词: 反洗钱  泸州  多形式  洗钱犯罪活动  服务平台  基层网点  中国银行  防范技巧  

2018年第04期 《当代县域经济》

关键词: 反洗钱工作  宣传活动  银行  洗钱犯罪活动  恐怖组织  社会公众  社会基础  主题宣传  

2018年第12期 《当代县域经济》

关键词: 中国  金融市场  交易规范  洗钱犯罪活动  金融核查  

2005年第04期 《南方金融》

关键词: 反洗钱工作  欠发达地区  基层央行  中国人民银行  银行保密制度  银行账户管理  洗钱犯罪活动  黑社会组织  经济总量  

2005年第09期 《金融理论与实践》

关键词: 中国人民银行上海分行  上海市公安局  动态  洗钱犯罪活动  成功范例  地下钱庄  公安机关  协作模式  联合打击  

2005年第09期 《上海金融》

关键词: 烟台市  银行  全覆盖  洗钱犯罪活动  反洗钱工作  宣传活动  金融机构  

2017年第44期 《走向世界》

关键词: 账户管理  外币  市场经济体制  社会经济发展  洗钱犯罪活动  资金流动  反洗钱  改革开放  交换活动  促进作用  风险隐患  金融稳定  银行机构  账户监管  银行系统  作为  商品  态势  起点  交易  流入  

2005年第04期 《金融会计》

关键词: 操作风险  反洗钱  洗钱犯罪活动  经济金融秩序  金融系统  国家社会  首要任务  银行系统  国际  

2005年第06期 《湖北农村金融研究》

关键词: 反洗钱工作  欠发达地区  阻击战  洗钱犯罪活动  全面风险管理  阵地宣传  金融消费者  微信公众号  

2019年第08期 《现代金融》

关键词: 信息报告  统计监测  反洗钱  洗钱犯罪活动  经济金融秩序  经济学界  刑事犯罪  改革开放  制度建设  各国  治本  

2005年第06期 《技术经济》

关键词: 现金管理体系  社会信用体系建设  金融管理制度  洗钱犯罪活动  1988年  财务制度  金融活动  经济生活  

2005年第16期 《中国金融》

关键词: 反洗钱工作  基层央行  社会主义市场经济  中国人民银行  洗钱犯罪活动  社会经济活动  社会经济发展  经济转型时期  信息沟通机制  

2006年第04期 《金融发展评论》

关键词: 反洗钱体系  洗钱犯罪活动  国内生产总值  合法收入  经济秩序  全球化发展  反洗钱机制  外资企业  

2007年第08X期 《集团经济研究》