受益所有人论文

关于现阶段受益所有人身份识别的政策建议第109-110页

关键词: 身份识别金融机构受益所有人实际受益人控制权交易记录保存自然人

2019年第07期《北方金融》

非自然人客户身份识别策略探讨第74-76页

关键词: 客户身份识别农发行洗钱风险监管要求恐怖融资高风险业务受益所有人策略探讨

2019年第09期《农业发展与金融》

税收协定与国内税法的衔接(之五)——“受益所有人”身份的判定第50-53页

关键词: 受益所有人申请人主管税务机关间接持有税收协定香港特别行政区

2019年第09期《中国税务》

反洗钱受益所有人规则国际比较第118-126页

关键词: 反洗钱受益所有人金融犯罪金融监管客户身份识别

2018年第02期《北京金融评论》

“受益所有人”在税收协定及我国税法中的应用与完善第68-72页

关键词: 受益所有人税收协定 601号文 30号公告

2013年第03期《华中师范大学研究生学报》

利用“申请人”享受税收协定待遇条件的纳税策划第44-45页

关键词: 税收协定受益所有人香港居民申请人

2018年第12期《注册税务师》

关于委托投资情况下认定受益所有人问题的公告第80-80页

关键词: 受益所有人国家税务总局税收协定国税函委托投资居民企业认定问题证券经纪管理办法

2014年第4X期《会计师》

浅析商业银行对“实际控制人”的风险管理第0031-0031页

关键词: 隐名股东控制权实际控制人受益所有人

2019年第05期《智富时代》

“导管公司”在受益所有人认定规则中的地位第190-192页

关键词: 受益所有人导管公司控制权测试

2019年第16期《合作经济与科技》

金融机构客户受益所有人身份识别问题研究第84-85页

关键词: 受益所有人客户身份识别反洗钱监管

2019年第05期《武汉金融》

“受益所有人”在中国对外签署的税收协定中的适用第37-41页

关键词: 受益所有人税收协定利益限制条款主要目的测试条款

2018年第03期《国际税收》

俄罗斯税法典对受益所有人概念的引入和司法实践第48-52页

关键词: 受益所有人俄罗斯税法典税收协定

2018年第04期《国际税收》

欧盟利息税协调中受益所有人认定及反滥用案评析第56-64页

关键词: 利息税协调税收协定受益所有人反滥用

2019年第08期《国际税收》

从全球论坛同行评议结果研判受益所有人税收信息透明度标准第67-73页

关键词: 同行评议税收透明度受益所有人全球论坛

2019年第10期《国际税收》

最新《受益所有人执行工具箱》对全球税收透明度建设的影响第17-27页

关键词: 税收透明度美洲开发银行受益所有人

2019年第03期《湖南税务高等专科学校学报》

关于有效开展受益所有人识别工作的思考第58-61页

关键词: 受益所有人身份识别思考

2018年第09期《金融会计》

受益所有人制度的国际比较与完善第69-75页

关键词: 协定滥用受益所有人国际比较

2018年第01期《税收经济研究》

关于有效开展受益所有人身份识别工作的思考第70-72页

关键词: 受益所有人身份识别非自然人

2019年第03期《中国信用卡》

FATF反洗钱互评估背景下强化我国受益所有人身份识别的借鉴与启示第27-29页

关键词: fatf 反洗钱互评估受益所有人

2019年第01期《甘肃金融》

西班牙在FATF第四轮互评估中的表现及启示第57-60页

关键词: 注册登记内政部反恐怖融资可疑交易报告反洗钱法金融情报机构尽职调查风险评估体系合规性受益所有人

2019年第03期《中国城市金融》