关键词: 参保人  医保基金  欺诈风险  基本医疗保险制度  歪曲事实  集成模型  人工审核  医疗保险基金  

2019年第06期 《中国卫生统计》

关键词: 工商银行  欺诈风险  电子银行  金融生态  全渠道  反欺诈  信息共享  损失金额  

2020年第01期 《中国金融电脑》

关键词: 欺诈风险  交易  visa公司  身份认证  首席风险官  安全防范  网络欺诈  董事长  

2017年第09期 《当代金融家》

关键词: 欺诈风险  银行  信贷业务  

2016年第06期 《北方金融》

关键词: 中国银联  营业管理部  市中心支行  发卡行  特约商户  可疑交易  卡人  支付环境  欺诈风险  大额交易  

2008年第09期 《中国人民银行文告》

关键词: 欺诈风险  金融行业  兴业银行  境内银行  欺诈手段  学习平台  电信诈骗  反欺诈  

2019年第12期 《中国金融电脑》

关键词: 机构客户  客户开发  端生  借款人  经营管理能力  生命周期  私人银行  欺诈风险  核心团队  终端消费者  

2016年第06期 《经理人》

关键词: 智能投顾  金融科技  大数据  欺诈风险  

2019年第10期 《金融市场研究》

关键词: 银行卡产业  中国银行业协会  交易笔数  金融业务  信用卡交易  线下  发行银行  支付服务  借记  欺诈风险  

2016年第08期 《中国银行业》

关键词: 欺诈风险  风险管理  操作风险  集中式管理  风险导向  流程控制  外部欺诈  风险防控  风险管控  市场风险  

2015年第08期 《中国银行业》

关键词: 票据业务  票据风险  合规风险  操作风险  总体风险  欺诈风险  贸易背景  银行承兑汇票  票据承兑  交通银行  

2015年第04期 《中国银行业》

关键词: 外部欺诈  数据技术  风险信息  风险防控  准确预警  洗黑钱  信贷管理  欺诈风险  汇出  犯罪分子  

2015年第08期 《中国银行业》

关键词: 金融风险管理  借款人  欺诈风险  商业银行发展  以贷还贷  消费贷款  技术驱动  

2019年第09期 《中国银行业》

关键词: 外部欺诈  风险管控  工商银行  风险管理文化  客户资金  风险管理组织  风险防控  欺诈风险  信用卡风险  风险信息  

2015年第08期 《中国银行业》

关键词: 外部欺诈  欺诈风险  管控措施  业务品种  交易范围  经营规模  防控能力  

2015年第08期 《中国银行业》

关键词: 反欺诈  企业级  欺诈风险  

2017年第11期 《中国银行业》

关键词: 案例推理  欺诈风险  监控系统  银行存款  智能监测  特定值  风险预警  布尔型  智能监控  问题表征  

2015年第10期 《中国银行业》

关键词: 信用卡风险  银行卡产业  风险管理  发卡机构  跨越式发展  流程银行  欺诈风险  客户退出  中国银联  信用卡套现  

2015年第10期 《中国银行业》

关键词: 银行卡产业  信贷总额  中国银行业协会  发行银行  风险成本  借记  发卡行  欺诈风险  智能机器人  大型商业银行  

2017年第07期 《中国银行业》

关键词: 会议综述  风险管理研究  出版传媒  农村金融体系  欺诈风险  征信  指持  研究中心  一体化发展  

2017年第04期 《金融理论探索》