关键词: 腐败犯罪  反腐倡廉形势  洗钱行为  惩治腐败  金融机构  洗钱活动  反洗钱立法  犯罪分子  安全港规则  上游犯罪  

2015年第02期 《当代金融家》

关键词: 反洗钱立法  反洗钱工作  国际规则  洗钱风险  引导作用  制度措施  犯罪主体  上游犯罪  犯罪所得  

2016年第07期 《清华金融评论》

关键词: 立法问题  犯罪  刑事  反洗钱立法  立法状况  复杂化  多样化  洗钱罪  国际  可行  

2005年第04S期

关键词: 洗钱  内控制度  反洗钱立法  

2005年第02期 《阜阳师范学院学报》

关键词: 洗钱  反洗钱  金融犯罪  金融法律  反洗钱立法  

2004年第05期 《征信》

关键词: 出台  全国人大常委会  反洗钱法律制度  中国人民银行  反洗钱立法  2005年  高速发展  法制建设  报告  对外  央行  接轨  国际  

2005年第07期 《南方金融》

关键词: 中国注册会计师协会  反洗钱立法  法定义务  第一次会议  立法研究  设定问题  

2005年第10期 《中国注册会计师》

关键词: 工作小组  第一次会议  立法研究  中注协  注册会计师行业  反洗钱立法  设定问题  人民银行  责任条款  义务  

2005年第05期 《中国注册会计师》

关键词: 反洗钱立法  中国人民银行  洗钱活动  反洗钱法  

2006年第23期 《观察与思考》

关键词: 反洗钱立法  资本国际化  中国  恐怖袭击事件  犯罪活动  洗钱活动  国家安全  经济全球化  

2006年第23期 《观察与思考》

关键词: 反洗钱立法  发展比较  法律文件  刑事立法  国际社会  收益法  act  犯罪  英国  

2005年第05期

关键词: 社会主义市场经济  反洗钱立法  解读  洗钱犯罪  文化建设  上游犯罪  洗钱行为  

2007年第02S期

关键词: 上游犯罪  洗钱  反洗钱立法  

2006年第05S期

关键词: 反洗钱立法  中国政府  国际合作  战场  风险评估报告  司法程序  赖昌星  加拿大  国际通行  重要目标  

2006年第08期 《法治与社会》

关键词: 洗钱  洗钱犯罪  反洗钱立法  

2007年第03期 《保山学院学报》

关键词: 反洗钱立法  法律机制  英国  法律控制  国家  

2006年第05期 《贵阳市委党校学报》

关键词: 美国反洗钱  金融法律法规  金融监管  反洗钱立法  大额可疑资金  

2006年第05期 《征信》

关键词: 有组织犯罪集团  反洗钱立法  20世纪20年代  合法收入  非法收入  洗衣店  芝加哥  经营  

2006年第02期 《金融发展评论》

关键词: 网上银行  反洗钱  反洗钱立法  

2007年第S1期 《高等财经教育研究》

关键词: 有组织犯罪集团  反洗钱立法  20世纪20年代  合法收入  非法收入  洗衣店  芝加哥  经营  

2006年第02期 《新疆金融》