关键词: 民间金融  地下钱庄  融资  

2018年第39期 《明日》

关键词: 洗钱活动  边境地区  资金流动  发展中国家  风险  中俄  经济贸易发展  

2009年第02期 《北方金融》

关键词: 反洗钱  地下钱庄  综合治理  

2009年第01期 《北方金融》

关键词: 温州企业  知情人  高利贷  专访  解密  眼镜企业  债务问题  

2011年第27期 《环球人物》

关键词: 犯罪方式  地下钱庄  money  反洗钱工作  金融管理秩序  交易记录  客户身份识别  洗钱活动  股东账户  洗钱犯罪  

2014年第20期 《环球人物》

关键词: 黑金  海南  疯狂  非法金融组织  金融监管体系  非法金融业务  资金转移  地下钱庄  

2012年第07期 《环球人物》

关键词: 广东省公安厅  经济犯罪案件  非法集资  知识产权  防范化解  地下钱庄  网络传销  专项行动  

2019年第11期 《中国防伪报道》

关键词: 地下钱庄  人民银行  跨境流动  离岸公司  国家外汇管理局  联合打击  持续开展  异常资金  

2019年第21期 《中国外汇》

关键词: 地下钱庄  危害  治理建议  

2019年第36期 《河南农业》

关键词: 传播淫秽物品  被告人  故意杀人罪  地下钱庄  检察院  公交车  北京市  

2019年第03期 《方圆》

关键词: 地下钱庄  罪与非罪  民间金融机构  监管范围  国家金融  法律法规  准入条件  合法经营  

2011年第15期 《方圆》

关键词: 地下钱庄  鄂尔多斯  特色经济  未知数  财富  楼市  

2011年第15期 《方圆》

关键词: 地下钱庄  股份制公司  鄂尔多斯  民营经济  

2011年第15期 《方圆》

关键词: 地下金融  温州  江湖  民间金融活动  地下钱庄  州政府  挂牌  

2011年第15期 《方圆》

关键词: 地下钱庄  存在根源  防控对策  

2013年第02期 《廉政文化研究》

关键词: 地下钱庄  外汇  资金  

2014年第01期 《闽商文化研究》

关键词: 地下钱庄  资金转移  法制对策  刑事  犯罪分子  腐败  

2008年第07期 《中国检察官》

关键词: 法律监督机关  犯罪嫌疑人  刑事判决书  刑事案件  地下钱庄  中级人民法院  非法经营罪  

2013年第05期 《中国检察官》

关键词: 高利贷  原始社会  封建社会  奴隶社会  

2015年第16期 《中国审判》

关键词: 地下钱庄  新加坡人  人民币  非法买卖  被告人  私人储蓄  非法经营罪  外汇业务  单位犯罪  上海市  

2007年第10期 《中国审判》