作者：李武珍中国企业美国投资刑事风险风险防控
摘要：近期,几起大型中国企业在美国卷入刑事调查并被裁定巨额罚款的事件。通过数据和案例,发现中国企业在美国投资运营中主要涉及洗钱、证券类欺诈、偷逃税及税务欺诈类、会计舞弊、违反美国《反海外腐败法》,侵犯知识产权、违反美国《进出口管制条例》等刑事违法。从微观层面来看,中国企业防范和化解刑事风险,应熟悉美国投资运营的法律规则,关注中美间差异重点防范;熟悉美国刑事执法和行政监管部门职责,积极应对相关职能部门刑事执法;依托美国刑事司法程序规则,积极化解刑事风险和降低刑责强度;寻求美国本土合作伙伴,获取专业中介服务和抗辩支持;尊重美国本土文化和员工劳动权力保护条例,加强公司内部治理和监管。
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