作者：周晓洲; 申国彪反洗钱工作欠发达地区基层央行中国人民银行银行保密制度银行账户管理洗钱犯罪活动黑社会组织经济总量
摘要：中国人民银行专家曾对国内洗钱数量作过评估,认为每年不少于2000亿元人民币,大体上相当于中国经济总量的2%左右.由于我国目前采取比较严格的银行保密制度,银行账户管理比较落后,票据市场不够规范,金融机构之间支付信息共享网络平台仍未健全,中央银行的控制能力有待进一步强化.所以,走私、黑社会组织、网络诈骗、贪污受贿、、空壳公司、地下钱庄等洗钱犯罪活动在国内都有不同程度的表现.随着形势的发展,反洗钱呈现复杂性、多样性,给人民银行反洗钱提出了更高的要求,然而,目前基层人行(特别是中西部内陆地区)在反洗钱工作的政策宣传和业务引导方面,与人总行的要求还有一定差距.
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