作者：童文俊反洗钱反恐融资违规制裁制度
摘要：有效的违规制裁制度对反洗钱与反恐融资至关重要。对反洗钱与反恐融资违规的制裁制度要体现有效性与劝诫性原则、适当性原则、措施广泛性原则和适用于高层管理和金融机构本身的原则。制裁应遵循结果通知、听证、制裁通知与上诉等主要步骤。主要制裁措施包括：民事罚款、刑事处罚、其他制裁措施和公布制裁。国际反洗钱组织FATF对我国相关的制裁制度给出了合规的评估结论，但在听证制度、公布制裁等方面还应进行适合我国国情的探索。
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