国际银行业金融犯罪监管：案例研究与经验启示

作者：丁灿金融犯罪银行监管国际银行业

摘要：本文通过对国际银行业金融犯罪17个典型案例的分析,明确了银行业金融犯罪的主要类型。在此基础上,系统梳理了国际权威组织的监管原则和相关国家的监管要求,总结了其在监管范围、具体要求和监管机制方面的显著特征,并归纳了国际银行业在监管推动下形成的良好做法。当前,我国银行业面临严峻的金融犯罪形势,应积极借鉴国际经验,提升银行业治理金融犯罪的能力。

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