作者：顾玲玉银行结算账户管理客户身份金融机构识别巴塞尔银行监管委员会有效性巴塞尔原则国际通行
摘要：一、人民币银行结算账户管理与“客户身份识别”原则 “客户身份识别”（Customer Identification）是国际通行的反洗钱领域的重要原则，其确立最早来自于1988年12月巴塞尔银行监管委员会的《巴塞尔原则声明》。该声明要求，“为了确保金融系统不被用作犯罪资金的转移渠道，银行应采取适当的措施确定所有要求该机构提供服务的客户的真实身份。
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