作者：陈思; 邵杨; 蔡真数字身份政策制定工作组客户尽职调查反洗钱监管
摘要：2018年4月16日，金融行动特别工作组（Financial Action Task Force，FATF）^①——国际反洗钱反恐怖融资标准制定者了《数字身份界定及相关建议》的报告，本文在梳理该报告背景与目的、数字ID的概念、不同国家使用数字ID开展客户尽职调查的经验以及拟修订的FATF相关条款内容的基础上，结合我国数字身份的发展现状，探索性地提出将数字身份纳入我国反洗钱监管的想法，并结合我国实际，提出了在运用数字ID进行客户身份识别验证时可能的具体思路建议。
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