作者：富强反洗钱工作基层央行社会主义市场经济中国人民银行洗钱犯罪活动社会经济活动社会经济发展经济转型时期信息沟通机制
摘要：改革开放以来，随着我国社会主义市场经济的建立和发展，社会经济活动日趋活跃。各类商品、劳务交易资金收付日益频繁。银行支付结算作为社会资金流动的主要渠道，对社会经济发展发挥重要的促进作用，同时也被一些不法分子利用，作为洗钱犯罪活动的重要工具。由于我国目前处于经济转型时期，法律制度存在缺陷，外汇管制逐步放松，同时也缺乏健全的反洗钱机制，洗钱问题日趋严重。我国政府部门和金融业也认识到此问题的严重性，在2002年了《中国人民银行关于加强银行反洗钱工作的通知》，《通知》明确提出了以下几点要求：提高认识，认清银行业做好反洗钱工作的重要性；切实加强领导，将反洗钱列入各银行的重要议事日程，迅速建立反洗钱组织机构；认真抓好反洗钱规章制度建设，积极开展反洗钱教育及员工培训；建立完善反洗钱信息沟通机制，预防和控制洗钱犯罪活动；各银行成立反洗钱领导小组并制定工作计划。这些要求反映了当前我国反洗钱任务的必要性和紧迫性。
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