比特币反洗钱监管研究

作者：张晓旭反洗钱监管交易网站洗钱风险反洗钱义务货币兑换金融机构业务可疑交易反洗钱工作虚拟货币

摘要：<正>2014年1月,美国警方逮捕了两名比特币交易网站运营者,指控他们为地下交易网站"丝绸之路"提供洗钱服务。随着比特币涉嫌洗钱的新闻频频见诸报端,比特币洗钱风险受到各国政府的重视,一些国家对比特币进入流通采取了种种限制措施,与此同时,比特币交易平台作为比特币与法定货币兑换的枢纽,也被推到了反洗钱监管

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