试论证券期货市场上洗钱行为的识别与监管

作者：宋时伟证券期货洗钱行为洗钱者

摘要：当前在证券、期货、保险等金融领域都在不断的增强洗钱行为的识别与监管。但是我国在证券期货市场上的反洗钱研究并不是非常的深入,且各大部门对洗钱行为的识别与管理缺乏相应的实际经验,因此需要相关部门进行有效的研究,加强市场上洗钱行为的识别与监管。本文对洗钱行为的识别进行陈述,同时提出加强洗钱行为监管的方式,旨在为相关人士提供有效的参考。

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