作者：王静亮源头管控客户风险核查身份工作
摘要：客户身份识别作为反洗钱工作三大核心义务之一,是反洗钱工作的基础,也是预防洗钱和恐怖融资活动发生的第一道关口。而客户开户环节作为客户身份识别工作的起点和一切风险的源头,对整个反洗钱工作又起着至关重要的作用。因此,相关部门需关注和解决客户身份识别源头风险管控的难点问题。一是有限技术下“人、证一致性”核实难。因生物技术尚未普及,大多数机构主要利用联网核查系统、身份证鉴别仪、人工比对、经验判断等手段开展身份识别工作.
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