作者：李文胜; 李鑫; 王静亮客户身份识别识别问题反洗钱中国人民银行金融机构银行开户有效性
摘要：2017年10月20日,中国人民银行下发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》（以下简称《通知》）,为提高反洗钱客户身份识别的有效性,《通知》对义务机构的识别工作作出了明确规定。为此,笔者选择了某市15家金融机构作为样本进行调研,发现四大问题亟须关注。四大问题。一是开户程序趋于复杂。一些特殊客户在银行开户时.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《金融博览》（CN：11-5428/F）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融博览》是金融从业人员拓宽金融知识、交流工作经验、述说职场感悟的文化园地。知识性、趣味性、资料性强是它突出的特点。从不同角度反映经济金融、社会生活、工作交流、心灵感受等方面的变化。
部级期刊
人气 397223 评论 73
北大期刊
人气 136485 评论 57
人气 135553 评论 56
人气 79132 评论 51
