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“最严网络新规”下反洗钱工作的难点

作者:王国盛; 钟建光; 王苗网络支付反洗钱工作支付业务分类方式业务管理支付风险机构银行

摘要:被称为“最严网络新规”的《非银行支付机构网络支付业务管理办法》于7月1日正式实施.其优化的个人支付账户分类方式.设定的各类账户的功能和交易限额等措施.对规范非银行支付机构(以下称支付机构)网络支付业务、防范支付风险具有积极作用。与银行相比.由于支付机构自身及其业务特点.在新规下.其网络支付业务中反洗钱工作仍存在诸多困难。

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金融博览

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