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关注互联网金融洗钱风险

作者:蔡群; 王国盛; 王晖金融业务洗钱风险互联网信息不完全确定虚拟世界交易方式信息构成管理风险

摘要:互联网金融业务主要在电子信息构成的虚拟世界中进行.由于交易对手身份等信息不完全确定,增加了业务的风险判断和管理风险。互联网金融高效便捷的金融产品虚拟交易方式有可能被不法分子滥用,为洗钱、非法集资等不法活动提供便利。

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金融博览

《金融博览》(CN:11-5428/F)是一本有较高学术价值的大型半月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融博览》是金融从业人员拓宽金融知识、交流工作经验、述说职场感悟的文化园地。知识性、趣味性、资料性强是它突出的特点。从不同角度反映经济金融、社会生活、工作交流、心灵感受等方面的变化。

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