作者：何志成反洗钱路径追踪资金往来人民银行监测系统商业银行监测分析
摘要：对于反洗钱．目前，人民银行和各级商业银行已经有严密的大额资金往来监测系统，人民银行还有专门的监测分析跟踪机构．重点是监视资金出入境。问题是，真正的大规模洗钱都是通过地下钱庄．其中绝大部分是不需要资金出入境的。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《金融博览》（CN：11-5428/F）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融博览》是金融从业人员拓宽金融知识、交流工作经验、述说职场感悟的文化园地。知识性、趣味性、资料性强是它突出的特点。从不同角度反映经济金融、社会生活、工作交流、心灵感受等方面的变化。
部级期刊
人气 400408 评论 73
北大期刊
人气 139595 评论 57
人气 139166 评论 56
人气 79234 评论 51
