作者：索俊芳客户身份识别反洗钱预防制度业务关系机构客户证明文件身份证件自然人
摘要：客户身份识别是反洗钱预防制度的第一道关口，要从源头开始严把关，且要“以始为终”。 首先．在业务关系建立环节上，认真核对机构客户．自然人客户、人真实有效的身份证件或者其他身份证明文件是否真实、有效和完整．
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《金融博览》（CN：11-5428/F）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融博览》是金融从业人员拓宽金融知识、交流工作经验、述说职场感悟的文化园地。知识性、趣味性、资料性强是它突出的特点。从不同角度反映经济金融、社会生活、工作交流、心灵感受等方面的变化。
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