作者：刘清福; 田岭; 李克军国债发行管理反洗钱工作储蓄国债监管购买主体金融机构关联分析形态转换
摘要：储蓄国债与反洗钱的关联分析 储蓄国债特别是电子储蓄国债数字化、网络化的特点，使其在资金转移和形态转换上更加便利和快捷，但同时也为洗钱活动提供了条件。 一是储蓄国债购买主体的分散性，需要金融机构加强反洗钱监管。储蓄国债都是面向广大居民发行的，购买主体分散极易给洗钱创造机会，同时也给反洗钱监测带来困难。如果承购包销或代销的金融机构忽视了国债销售中的反洗钱工作，就会使储蓄国债成为洗钱犯罪的又一渠道。
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