作者:李建军; 杨光; 刘学武洗钱活动反洗钱监测分析中心可疑资金交易人民银行可疑交易人民币
摘要:我国人民银行不久前的《2005中国反洗钱报告》显示:2005年,我国反洗钱监测分析中心通过对大额和可疑资金交易报告等信息进行分析和甄别,共移交可疑交易线索533份,涉及人民币793.51亿元。
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