作者：吴小敏工作人员普通公民资金划转经销商银行
摘要：从2007年1月1日开始，如果你在买房或者买车时一次性向开发商或经销商支付20万元以上的房款或车款、当你通过银行将款项转到对方账户时，银行的工作人员可能会提醒你：”我们可能会将您这笔交易汇报给反洗钱部门。”如果遇到这种情况，你不必奇怪，因为《反洗钱法》做出了一些与普通公民关系密切的规定，例如个人20万元以上的资金划转要被记录并报告。
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《金融博览》（CN：11-5428/F）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融博览》是金融从业人员拓宽金融知识、交流工作经验、述说职场感悟的文化园地。知识性、趣味性、资料性强是它突出的特点。从不同角度反映经济金融、社会生活、工作交流、心灵感受等方面的变化。
部级期刊
人气 397223 评论 73
北大期刊
人气 136485 评论 57
人气 135553 评论 56
人气 79133 评论 51
