非金融机构反洗钱义务解读金融监管制度客户身份可疑交易金融系统
摘要：反洗钱主体涵盖特定非金融机构 银行、证券、保险等金融系统是洗钱的易发、高危领域。但金融机构并不是洗钱的唯一渠道，随着金融监管制度的不断严格和完善，洗钱逐步向非金融机构渗透。按照《反洗钱法》规定，在我国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度，客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
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