作者：易胜九资金流量存款人一线员工交易业务问题执行洗钱普遍
摘要：一、资金流量的控制不严 新的《办法》没有对存款人账户的资金流量控制进行严格规定。而目前反洗钱队伍普遍存在着工作经验不足和业务素质不高的问题，尤其是办理具体业务的一线员工，承担着识别和报告大额及可疑资金交易的义务。如果对存款人资金流量度有一个明确的限定，利用资金流量洗钱就变成一件非常容易的事情。
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《金融博览》（CN：11-5428/F）是一本有较高学术价值的大型半月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《金融博览》是金融从业人员拓宽金融知识、交流工作经验、述说职场感悟的文化园地。知识性、趣味性、资料性强是它突出的特点。从不同角度反映经济金融、社会生活、工作交流、心灵感受等方面的变化。
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