基层金融机构反洗钱工作的制约因素及改进措施

作者：王军反洗钱工作基层金融机构现金交易支付结算金融部门制约因素金融系统公害洗钱犯罪国际社会

摘要：20世纪80年代以来，洗钱犯罪已成为世界各国和国际社会共同面临的一大公害。由于金融机构是全社会现金交易和支付结算的枢纽，金融部门日益成为洗钱的主要渠道，因此，防止洗钱者利用金融系统进行洗钱就成为一个国家反洗钱的重要任务。

注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社