基层银行反洗钱工作面临的困难与建议

作者：黄硕反洗钱工作国际政治经济基层银行交易经济安全战略经济领域非法所得犯罪行为法律监督

摘要：洗钱是指犯罪分子将其非法所得通过交易、转移、转换等方式使之合法化，逃避法律监督的一种行为。洗钱作为经济领域一种常见的犯罪行为，对国家的政治稳定、经济安全及国际政治经济体系都构成了严重的威胁。洗钱犯罪的隐蔽性、流动性、多发性、国际性和复杂性的特征，决定了反洗钱工作的迫切性和重要性。当前，我国政府已将反洗钱作为一项重要的战略

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