英联邦辖域范围内银行反洗钱和反恐怖融资经验及启示

作者：张峰反洗钱融资经验反恐怖英联邦银行辖域违法犯罪行为经济范围

摘要：“洗钱”这种违法犯罪行为所造成的危害并不仅仅局限于经济范围内,随着全球自由贸易行为的不断深入,由洗钱所带来的严重扰乱区域性金融秩序、社会秩序的负面影响已经引起了各国的高度重视.

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