作者：张连臣; 张秀伟基层金融机构身份识别建议
摘要：近年来,中国人民银行先后印发《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》和《关于进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知》,强调要加强对非自然人客户的身份识别,提高受益所有人信患透明度,防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。分析当前基层金融机构受益所有人身份识别存在的问题,具有重要意义。
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