作者：张连臣票据诈骗地下钱庄风险启示
摘要：2005年1月中国银行河松支行行长高某利用职务之便,制造了一起震惊中外的特大票据诈骗案,此案涉案金额达数亿元人民币,给客户造成巨大的经济损失,在社会上造成极其不良的影响。此案近期虽已告破,然而犯罪分子的诈骗手法和特征、资金转移渠道以及监管漏洞与盲区都值得我们总结与反思。
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