作者:王延庆银行客户身份识别技巧问题
摘要:本文对客户身份识别做了有益的探讨,提出了查询式、询问式、聊天式、回访式、调查式网上提示等六种进行身份识别的方法与技巧。对在客户身份识别上存在的问题进行了论述,对开展反洗钱工作和银行开展客户身份识别有一定的借鉴意义。
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《河北金融》(CN:13-1175/F)是一本有较高学术价值的大型月刊,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《河北金融》以马列主义、思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导,全面贯彻党的教育方针和“双百方针”,理论联系实际,开展教育科学研究和学科基础理论研究,交流科技成果,促进学院教学、科研工作的发展,为教育改革和社会主义现代化建设做出贡献。
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