作者:高延民票据业务金融诈骗银行承兑汇票商业银行银行资金风险与防范县支行银行票据保证金企业
摘要:一、银行票据业务的三大风险 1.伪票风险是犯罪分子利用变造、伪造、克隆的票据进行金融诈骗所形成的风险。该风险有两种情况,一是银行业务人员为了谋取非法利益与外部(企业或个人)人员相勾结,变造或伪造票据,进行金融诈骗;二是犯罪分子利用高科技手段进行克隆,制造出一个或几个与真实票据相仿的假票据,在社会上进行金融诈骗。如1999年农行宽城县支行在办
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