作者：王荣珍 丁云杰银行结算制度客户身份识别风险防范对策中华人民共和国反洗钱法存款实名制2007年识别制度
摘要：银行实施存款实名制和大额存取现金身份重新识别制度．起始是作为银行结算制度的组成部分进行管理，但自2007年《中华人民共和国反洗钱法》等一系列反洗钱法律法规颁布实施以后．银行对客户身份识别这一法律义务做出了进一步的严格要求。
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