作者：王岩反洗钱监测分析中心行政调查可疑交易金融机构情报收集大额交易出台管理
摘要：一、反洗钱行政调查应和反洗钱情报收集紧密结合，通过对可疑交易报告的分析挖掘线索新的《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》出台后，各金融机构将通过各自的总部或总部指定的机构直接向反洗钱监测分析中心报送可疑交易报告，
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《华北金融》（CN：12-1309/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《华北金融》主要刊载金融经济类的高水平研究论文，设有理论探讨、环球金融、金融监管、银行经营、经济视野、金融观察、区域金融等栏目；作者群和读者群覆盖高校、科研院所、金融监管部门和金融机构等，受众广泛。
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