作者：秦皇岛市中支课题组反洗钱支付结算系统信息技术监测
摘要：建立基于银行支付结算系统的反洗钱监测系统,首先要利用成熟的信息技术改变大额和可疑外汇资金信息的采集范围和方式;其次要建立多部门协作监测体制下的动态分析体系.
注：因版权方要求，不能公开全文，如需全文，请咨询杂志社
《华北金融》（CN：12-1309/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度。颇受业界和广大读者的关注和好评。 《华北金融》主要刊载金融经济类的高水平研究论文，设有理论探讨、环球金融、金融监管、银行经营、经济视野、金融观察、区域金融等栏目；作者群和读者群覆盖高校、科研院所、金融监管部门和金融机构等，受众广泛。
部级期刊
人气 399608 评论 73
人气 162430 评论 69
北大期刊
人气 138946 评论 57
人气 138364 评论 56
