作者：杨飞风险防范措施财务公司洗钱风险票据业务反洗钱工作转账支票金融行业工作责任
摘要：财务公司做好相应的票据业务洗钱风险防范措施非常重要,随着我国金融行业的发展,财务公司不仅存在着洗钱风险,更是承担着反洗钱的工作责任,所以为了保证公司的合法正常运营,财务公司就要重视反洗钱工作的开展,做好一系列的洗钱风险防范措施。一、当前财务公司票据业务存在洗钱风险的表现(一)利用转账支票两联内容不一样来混淆资金。因为转账支票是有左右两联之分,左联是用来存款的,右联是用来付款的,财务人员用左联来进行记账,而右联则用于银行付款,也正是因为转账支票左右联分开使用,所以相关人员抓住该漏洞分别在左右联上填写不同的收款人信息,从而混淆了资金。
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