作者：赵永林洗钱犯罪特定非金融机构反洗钱义务履行安全监管
摘要：随着国家对金融机构安全监管力度的不断加强，洗钱犯罪分子为了逃避监管，逐渐将洗钱的视角投向安全监管措施相对薄弱的特定非金融机构，使得洗钱犯罪活动隐秘性更强，犯罪形式与犯罪手段日趋多样性、复杂化。我国反洗钱法将特定非金融机构纳入反洗钱的主体范围，规定特定非金融机构与金融机构一样履行反洗钱义务。但是由于我国反洗钱法对履行反洗钱义务的特定非金融机构的主体范围、具体义务等规定并不明确，相关配套的法律、法规至今基本空白，加之特定非金融机构的性质、经营活动范围与特点等与金融机构有所不同，且极易被洗钱犯罪分子所利用，使反洗钱法中有关特定非金融机构履行反洗钱义务的规定实际上成为一纸空文，客观上造成了特定非金融机构反洗钱监管缺失。为了强化特定非金融机构反洗钱监管，促使特定非金融机构承担起反洗钱的责任，有必要通过立法及制度的建立、措施的完善，解决特定非金融机构反洗钱行动中的难点和障碍，保证国家反洗钱法律的贯彻实施。
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