作者：赖远明; 李叶乔; 王彦彬美欧国家反洗钱处罚启示
摘要：我国《反洗钱法》颁布实施至今已10年，推动了我国反洗钱工作法制化进程，极大地提升了金融业反洗钱工作整体水平。然而，目前我国金融机构反洗钱工作整体水平离国际先进水平仍有较大差距，尤其是近年来美欧等发达国家高度重视反洗钱与反恐怖融资工作，对违规金融机构的处罚措施日益严厉，既给国际性金融机构敲响了警钟，也给中资金融机构国际化发展带来了监管压力。本文对2013年~2016年5月期间美欧等国主要反洗钱处罚和调查案例进行了整理和剖析，对我国进一步深入开展反洗钱工作具有借鉴意义。
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