作者:阮兰霄跨境电子商务洗钱风险监管
摘要:跨境电子商务的快速发展无形中也为跨境洗钱提供了便利。本文结合当前我国跨境电子商务反洗钱制度缺陷,研究跨境电子商务洗钱模式,重点分析了客户身份信息审核、互联网交易、跨境支付三方面存在的洗钱风险,并提出针对性的政策建议。
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《广西金融研究》是一本有较高学术价值的大型月刊,紧密配合形势,及时反映经济金融领域,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《广西金融研究》杂志已正式更名为《区域金融研究》杂志。
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