作者:郭勇p2p网络借贷平台洗钱风险反洗钱监管
摘要:近年来,我国P2P网络借贷业务在迅速发展的同时,其违规经营、卷款跑路、停业倒闭等事件频繁发生,由于受反洗钱监管制度滞后、网络身份识别手段落后、资金监测分析能力不足、资金来源和用途审核不到位等因素的影响,P2P网络借贷平台的反洗钱监管较为薄弱,其潜在的洗钱风险隐患突出。本文在介绍国内P2P网络借贷平台发展现状的基础上,深入剖析了其业务发展过程中存在的洗钱风险,并针对性地提出政策建议。
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《广西金融研究》是一本有较高学术价值的大型月刊,紧密配合形势,及时反映经济金融领域,自创刊以来,选题新奇而不失报道广度,服务大众而不失理论高度,颇受业界和广大读者的关注和好评。 《广西金融研究》杂志已正式更名为《区域金融研究》杂志。
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