我国反洗钱的形势及对策研究

作者：吴志明; 江涌反洗钱中国监管组织地下经济资本流动形势体制转轨职务犯罪完善大陆

摘要：洗钱是人类社会共同的敌人,本文认为体制转轨、地下经济、职务犯罪、黑恶犯罪、大陆-香港间的资本流动和技术障碍等问题的存在使我国面临着严峻的反洗钱形势.对此,本文提出了通过完善反洗钱法律法规系统、建立反洗钱监管组织系统和构造反洗钱技术平台系统,目的在于制定我国系统集成的反洗钱监管网络的对策.

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