作者：蒋盛益 杨继英反洗钱可疑交易反洗钱监管基于贸易的反洗钱基于网上银行的反洗钱
摘要：洗钱是危害性极大的经济犯罪。文章对我国反洗钱的监管机制及反洗钱技术手段进行了概括性的介绍，并介绍了国际上四个典型的反洗钱系统。最后对我国反洗钱的研究方向进行了展望，完善反洗钱法律、法规的建设，加强对贸易和网上银行的反洗钱监管，研究有效识别可疑交易的技术。
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《国际经贸探索》（CN：44-1302/F）是一本有较高学术价值的大型月刊，自创刊以来，选题新奇而不失报道广度，服务大众而不失理论高度，颇受业界和广大读者的关注和好评。 《国际经贸探索》在全国外经贸领域和学术界具有较高的声誉。先后在全国社科学报学会、广东省新闻出版局、广东省学报研究会、广东省期刊协会组织的评奖活动中获奖。位列国际经贸类优秀期刊的前四名，2010年荣获“全国高校三十佳社科期刊”。
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