作者：华然支付范围企业经营规模资金分散监控银行现金收付经营范围经营特点
摘要：1、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出；2、资金收付频率及金额与企业经营规模明显不符；3、资金收付流向与企业经营范围明显不符；4、企业日常收付与企业经营特点明显不符；5、周期性发生大量资金收付与企业性质、业务特点明显不符；6、相同收付款人之间短期内频繁发生资金收付；7、长期闲置的账户原因不明地突然启用，且短期内出现大量资金收付；8、短期内频繁地收取来自与其经营业务明显无关的个人汇款；9、存取现金的数额、频率及用途与其正常现金收付明显不符；
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