金融机构可疑交易报告的洗钱风险监测及防范

作者：杨振坤; 韩延宏; 冯诏霖子金融机构洗钱风险防范化解金融稳定可疑交易报告监测问题经营风险切身利益

摘要：当前,洗钱风险已经成为各类金融机构面临的重要经营风险,严重威胁着国家的社会安全、金融稳定和人民群众的切身利益。但目前诸多金融机构仍存在着严重的洗钱风险隐患,防范化解洗钱风险任务之艰巨不容小觑。笔者以金融机构可疑交易报告为基础,对洗钱风险监测问题进行分析,并提出相关建议。

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